Se Busca Abogado Con Certificacion En La Uafe

REQUISITOS:

Graduados en Derecho/Finanzas o Contabilidad/ Economía
Certificaciones en:
Prevencion de Riesgos de la UAFE.
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS),(CFE) de la detección de fraudes.
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Experiencia:

1 a 2 años desempeñando cargos similares.
Funciones:

Monitoreo y Control Interno dirigido a la UAFE.
Garantizar que se apliquen procesos a clientes de debida diligencia, lo que incluye la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones.
Liderar auditorías y adecuación de políticas internas a las recomendaciones de la UAFE.